Webinar CEPAS • La certificazione delle competenze dei professionisti della funzione antiriciclaggio

Bureau Veritas Italia promuove il webinar gratuito di CEPAS, legal entity del Gruppo Bureau Veritas, organizzato in collaborazione con MTS Consulenze, dedicato alle figure professionali operanti nel settore “Antiriciclaggio Ex D.Lgs. 231/2007”.

Il Decreto legge n. 76 del 2020, recante “misure per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrata in vigore in data 15 settembre 2020 (nel seguito, “Decreto Semplificazioni”) è intervenuto in materia di antiriciclaggio, modificando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”), con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale. In particolare, la disposizione del Decreto Semplificazioni che interessa la disciplina antiriciclaggio è l’art. 27.

CEPAS con MTS consulenze hanno creduto fortemente nella necessità di valorizzazione le figure chiave in questo processo evolutivo per le aziende, mettendo a punto uno schema di certificazione di competenze dedicato ai due livelli di expertise nel settore antiriciclaggio, denominate:
– AML (Anti Money Laundering) Specialist, professionista in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio;
– AML (Anti Money Laundering) Manager, professionista che può svolgere il ruolo di Responsabile della funzione Antiriciclaggio ex art. 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2007.

Partendo dal contesto di riferimento e da alcuni spunti d’attualità, durante il webinar, verranno illustrati conoscenze, abilità, competenze e prospettive occupazionali di questi profili e verrà illustrato il loro contributo per tutte le aziende del nostro territorio.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro mercoledì 29 settembre.
Ad avvenuta iscrizione, riceverai le credenziali per accedere all’evento.

PROGRAMMA


11.55 Login dei partecipanti
12.00 Il contesto normativo attuale definito dal D.Lgs. 231/2007
12.15 Il ruolo e le funzioni dei professionisti della funzione Antiriciclaggio
12.30 I percorsi formativi per Specialist e Manager dell’Antiriciclaggio
12.40 Il processo di certificazione delle competenze: requisiti e modalità di valutazione
12.50 Domande e risposte
13.00 Logout dei partecipanti

RELATORI


Diego Aisa, Technical Manager – CEPAS
Alfredo Sanfelice, Consulente Compliance Integrata (Antiriciclaggio, Privacy, D.Lgs. 231/2001)
Gaetano Mastropierro, Consulente Compliance Integrata (Antiriciclaggio, Privacy, D.Lgs. 231/2001)
Marco Trombadore, Amministratore unico MTS Consulenze Srl e Consulente Privacy