contact-mobile

Antiriciclaggio - Settore Intermediari Finanziari

PROGRAMMAZIONE
■ Il Corso è in modalità e-learning; è quindi possibile partecipare in ogni luogo e in ogni momento. Il corso è suddiviso in lezioni, ogni lezione comprende una parte di contenuto teorico e al termine dei quiz di autovalutazione intermedi a risposta multipla o quesiti vero/falso. 
■ Requisiti tecnici: per accedere al corso è sufficiente avere a disposizione una connessione internet.

OBIETTIVI
■ Il corso offre una formazione antiriciclaggio specifica a tutti i dipendenti e collaboratori degli Intermediari Bancari e Finanziari e permette di adempiere agli obblighi formativi periodici previsti dal D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, al fine di una corretta gestione degli adempimenti antiriciclaggio previsti per legge per gli Intermediari Bancari e Finanziari (Banche, Assicurazioni, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, Intermediari Bancari, Finanziari e Assicurativi e Consulenti Finanziari).

CONTENUTI
■ Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Le Definizioni Antiriciclaggio
■ I Destinatari della Normativa Antiriciclaggio
■ Le Autorità di Controllo
■ Gli Obblighi di Adeguata Verifica per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Le Modalità di Adeguata Verifica per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Gli Obblighi di Conservazione per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Gli Obblighi di Segnalazione per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Il Limite di Utilizzo del Contante gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Gli Obblighi di Comunicazione per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ I Provvedimenti Antiriciclaggio della Banca d’Italia per gli Intermediari Bancari e Finanziari
■ Il Sistema Sanzionatorio per gli Intermediari Bancari e Finanziari

DESTINATARI
■ Destinatari: Il corso si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori degli Intermediari Bancari e Finanziari e permette di assolvere agli obblighi formativi antiriciclaggio previsti dall'art. 16 del D.lgs. 231/07.
■ Prerequisiti: non vengono richiesti prerequisiti per accedere al corso.

STRUTTURA
■ Durata: 4 ore

ATTESTATI
■ Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Bureau Veritas in formato elettronico scaricabile dal sito.

ISCRIZIONE
■ Partecipazione singola: € 80 + IVA