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Antiriciclaggio - Settore Giochi e Scommesse

PROGRAMMAZIONE 
■ Il Corso è in modalità e-learning; è quindi possibile partecipare in ogni luogo e in ogni momento. Il corso è suddiviso in lezioni, ogni lezione comprende una parte di contenuto teorico e al termine dei quiz di autovalutazione intermedi a risposta multipla o quesiti vero/falso. 
■ Requisiti tecnici: per accedere al corso è sufficiente avere a disposizione una connessione internet.

OBIETTIVI
■ Il corso offre una formazione antiriciclaggio specifica a tutti i dipendenti e collaboratori degli operatori del settore giochi e scommesse e permette di adempiere agli obblighi formativi periodici previsti dal D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, al fine di una corretta gestione degli adempimenti antiriciclaggio previsti per legge per i prestatori di servizi e gioco.

CONTENUTI
■ Introduzione alla normativa antiriciclaggio per i prestatori di servizi e gioco
■ Le definizioni antiriciclaggio
■ I Destinatari della normativa antiriciclaggio
■ Gli obblighi di adeguata verifica per i prestatori di servizi di gioco
■ Gli obblighi di conservazione per i prestatori di servizi di gioco
■ Gli obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi di gioco
■ Il limite di utilizzo del contante per i prestatori di servizi di gioco
■ Il Sistema Sanzionatorio Antiriciclaggio per i prestatori di servizi di gioco.

DESTINATARI .
■ Destinatari: Il corso si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori degli operatori del settore scommesse e case da gioco e permette di assolvere agli obblighi formativi antiriciclaggio previsti dall'art. 16 del D.lgs. 231/07.
■ Prerequisiti: non sono necessari prerequisiti specifici.

STRUTTURA
■ Durata: 4 ore

ATTESTATI
■ Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Bureau Veritas in formato elettronico scaricabile dal sito.

ISCRIZIONE
■ Partecipazione singola: € 80 + IVA