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Antiriciclaggio - Settore Recupero Crediti

PROGRAMMAZIONE 
■ Il Corso è in modalità e-learning; è quindi possibile partecipare in ogni luogo e in ogni momento. Il corso è suddiviso in lezioni, ogni lezione comprende una parte di contenuto teorico e al termine dei quiz di autovalutazione intermedi a risposta multipla o quesiti vero/falso. 
■ Requisiti tecnici: per accedere al corso è sufficiente avere a disposizione una connessione internet.

OBIETTIVI
■ Il corso offre una formazione antiriciclaggio specifica a tutti i dipendenti e collaboratori delle società di recupero crediti e permette di adempiere agli obblighi formativi periodici previsti dal D.lgs. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. 90/2017, al fine di una corretta gestione degli adempimenti antiriciclaggio previsti per legge per il settore del recupero crediti.

CONTENUTI 
■ Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
■ Le Definizioni Antiriciclaggio
■ Le Società di Recupero Crediti
■ Gli Altri Soggetti Destinatari
■ Le Autorità di Controllo
■ Gli Obblighi di Adeguata Verifica per le società di Recupero Crediti
■ Gli Obblighi di Conservazione per le Società di Recupero Crediti
■ Gli Obblighi di Segnalazione per le Società di Recupero Crediti
■ Il Limite di Utilizzo del Contante per le Società di Recupero Crediti
■ Il Sistema Sanzionatorio per le Società di Recupero Crediti

DESTINATARI
■ Il corso si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori delle società di recupero crediti e permette di assolvere agli obblighi formativi antiriciclaggio previsti dall'art. 16 del D.lgs. 231/07.
■ Prerequisiti: non vengono richiesti prerequisiti per accedere al corso

STRUTTURA
■ Durata: 4 ore

ATTESTATI
■ Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Bureau Veritas in formato elettronico scaricabile dal sito.

ISCRIZIONE
■ Partecipazione singola: € 80 + IVA