Implementare un sistema efficace per prevenire le frodi in azienda

OBIETTIVI
■ Analizzare i rischi legati alle Frodi e correlarli ai modelli e sistemi di gestione già implementati o da implementare in azienda
■ Casi pratici di implementazione dei presidi atti a prevenire i rischi frode
■ Come irrobustire presidi esistenti grazie all’approccio olistico
■ Implementare un processo di Audit interni
■ La reportistica sulle frodi

CODICE CORSO: FRODI

DURATA
■ 24 ore

ATTESTATI
■ Esame finale
■ Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame finale, Attestato di superamento Bureau Veritas

CONTENUTI
■ Modelli, Tecniche e Casi Pratici per approfondire:
■ Quali sono le diverse tipologie di Frodi e i relativi elementi ricorrenti e “premonitori”
■ Come definire e introdurre una FRAUD POLICY completa ed efficace;
■ In cosa consiste, a cosa serve, quanto costa e quando conviene l’Attività di FORENSIC ACCOUNTING;
■ Come comportarsi in caso di segnali di anomalia: tutto ciò che si deve fare e non fare nella fase INVESTIGATIVA
■ Come raccogliere con efficacia i DATI in caso di presunte frodi interne senza violare lo Statuto dei Lavoratori e le Disposizioni in materia di Data Privacy
■ Come limitare il RISCHIO di RESPONSABILITÀ dell’Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001
■ Come la funzione dell’Organismo di Vigilanza può portare alla prevenzione delle irregolarità.


DESTINATARI
■ Consulenti e addetti alle prevenzioni frodi. 
■ Organismi di Vigilanza e addetti alla compliance.
 

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